Caso Bancoop: João Vaccari Neto é réu
O tesoureiro do PT é réu no processo sobre o desvio de 170 milhões de reais da cooperativa
A juíza Patrícia Inigo Funes e Silva, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, aceitou a denúncia contra o tesoureiro do PT João Vaccari Neto e outras cinco pessoas envolvidas no caso de desvio de dinheiro da Bancoop, que lesou cerca de 3.000 pessoas. Com a decisão, Vaccari e os demais citados tornam-se réus em processo criminal por estelionato e tentativa de estelionato, formação de quadrilha ou bando e falsidade ideológica. Vaccari e Tomás Edson Botelho Fraga, ex-dirigentes da Bancoop, e Ana Maria Ernica, atual diretora, também respondem por lavagem de dinheiro.
A juíza ainda determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Vaccari e de Ana Maria. Na decisão, a magistrada afirmou que há "relevante suspeita do envolvimento dos referidos acusados na prática dos crimes descritos na denúncia". E ressaltou que "o sigilo não pode servir de escudo protetivo para o exercício e proveito de atividades ilícitas".
O pedido da abertura de processo foi feito no último dia 19, pelo promotor José Carlos Blat, do Ministério Público de São Paulo. Em depoimento à CPI da Bancoop, na Assembleia Legislativa do estado, Blat afirmou ter “indícios suficientes de autoria e materialidade contra diretores, ex-diretores e terceiros que participaram desta verdadeira organização criminosa, que fraudou milhares de cooperados que não receberam suas unidades habitacionais e foram achacados."
Os outros três réus são a mulher de Tomás, Henir de Oliveira, a advogada da Bancoop, Leticya Achur Antonio e a presidente da Germany, Helena Conceição Pereira Lage. "Quando eles estavam à frente da cooperativa simplesmente ocultaram movimentações financeiras para dificultar a identificação das transações", comentou Blat, na Assembleia.
De acordo com o promotor, os envolvidos devem ser condenados por estelionato porque 1.133 pessoas compraram apartamentos da Bancoop, mas ainda não têm onde morar, e por tentativa de estelionato, porque outras 2.362 vítimas tiveram de pagar muito mais do que o combinado inicialmente para receber seus apartamentos. Blat estima que a quantia desviada pelo esquema chegaria a 170 milhões de reais.
Histórico - O caso Bancoop foi revelado por VEJA, em março deste ano. A reportagem indicava a descoberta do Ministério Público de São Paulo de que dirigentes da cooperativa desviavam recursos de empreendimentos imobiliários para abastecer seus próprios bolsos e o caixa dois de campanhas petistas. Em contrapartida, integrantes do PT afirmaram que o promotor agia com interesses eleitorais para beneficiar pessoas ligadas ao ex-governador de São Paulo e candidato à Presidência pelo PSDB, José Serra.
Diante da acusação, a bancada tucana na Assembleia conseguiu reunir assinaturas suficientes para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar o caso, que foi criada no mesmo mês da reportagem. Na edição de 13 de março, VEJA destacou ainda a relação entre o escândalo da Bancoop e o mensalão, indicada pelo depoimento à Procuradoria-Geral da República de Lúcio Bolonha Funaro, um dos maiores especialistas em fraudes financeiras.
(Laura Diniz e Adriana Caitano - http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/caso-bancoop-vaccari-neto-e-reu)
MP denuncia Vaccari e mais 5
Caso a denúncia seja aceita pela Justiça, quebra de sigilo dos envolvidos poderá ser autorizada
As doações de fachada ao PT
Uma planilha mostra que a empresa Mirante/Mizu Artefatos doou 43.200 reais ao partido em 2002
Histórico de notícias sobre Escândalo da Bancoop
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Promotor do Caso Bancoop oferece denúncia contra Vaccari e mais cinco
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Quase que eu entrei nessa esparrela. Essa cooperativa estava vendendo projetos de apto. na Brigadeiro luiz antonio em sp. ha alguns anos atras (proximo a paulista). Mas fiquei desconfiado. Hoje nesse mesmo local(terreno) uma construtora ergueu um tremendo dum predio em tempo record....ou seja quem quer faz... quem não quer enrola...
ResponderExcluir25/08/10 Dívidas da Bancoop são de R$ 90 milhões, diz diretora.
ResponderExcluir14/09/10 CPI ouve Sr. Vagner de Castro (Fundador da Bancoop).
07/10/10 AGU vai ao Supremo contra liberação de dados fiscais para CPI BANCOOP
19/10/10 Promotor do Caso Bancoop oferece denúncia contra Vaccari e mais cinco (Prom. Blat - MPSP)
19/10/10 Tesoureiro do PT (João Vaccari Neto) é denunciado por formação de quadrilha pelo MPSP.
19/10/10 CPI ouve promotor do MPSP, o Dr. Jose Carlos Blat, durante 3 horas (denuncia criminal feita) e explicada. (vitimas de 18 seccionais presentes)
25/10/10 Sai relatório final da CPI BANCOOP- com pedido ao MPSP de intervenção e desconsideração da personalidade jurídica da Bancoop.
28/10/10 Juíza recebe denuncia criminal do promotor Blat - A juíza Patrícia Inigo Funnes, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, recebeu a denúncia formulada pelo promotor de Justiça José Carlos Blat contra seis dirigentes e ex-dirigentes da Cooperativa Habitacional dos Bancários.
18/11/10 Réus denunciados por Promotor Blat entram com MANDADO DE SEGURANCA contra decisão da juíza criminal que aceitou pedido de quebra de sigilo.
03/12/10 Pedido de liminar pelos réus em MANDADO DE SEGURANÇA (negado pelo TJSP)
01/02/11 Justiça nega direito de resposta a Bancoop em ação contra a revista VEJA.
07/01/11 Novo pedido dos réus - Pediram reconsideração de Liminar no MANDADO DE SEGURANÇA - solicitação(novamente) negada pelo TJSP.
07/01/11 TJ mantém quebra de sigilo bancário de tesoureiro do PT
07/02/11 Cooperativa ligada ao PT paga dívida com computadores – (Penhorados)
20/02/11 Justiça decide penhorar sede da Bancoop em São Paulo.
22/02/11 Bancoop impede cooperados de entrar em assembléia Geral.
28/02/11 Bancoop tenta embargar sentença favorável a revista VEJA, recurso NEGADO.
veja lista completa
http://bancoop.forumotion.com/t3146-caso-bancoop-eventos-desde-2005